За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 12 червня 2025 року повідомлено про підозру 23-річному юнаку, який продавав неіснуючу криптовалюту.
За даними слідства, маючи спеціальні знання та навички у сфері ІТ-технологій, підозрюваний створив псевдотрейдингову платформу, за допомогою якою нібито можна придбати криптовалюту. Далі в одному з месенджерів він познайомився з сумчанином, якому запропонував свої послуги в організації купівлі Бітокоїнів. Юнак допоміг чоловіку створити електронний гаманець на крипто-біржі та придбати 0,64 «Біткоїна», за які чоловік перерахував 60 тис. доларів США.
Усвідомивши, що жодних зарахувань криптовалюти на електронний гаманець не відбулось, чоловік знову звернувся до свого «консультанта». Юнак переконав його, що все в порядку, однак наразі будь-які транзакції заблоковані через те, що придбана ними криптовалюта була задіяна в ризикових операціях.
Підозрюваний пояснив потерпілому, що для розблокування подальших операцій з криптовалютою необхідно ще придбати Біткоїни. Відтак юнак зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тис. доларів США для нібито купівлі 0,92 Біткоїна. Однак розпорядитись коштами він так і не зміг, оскільки його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Дії затриманого кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 2 ст. 15/ч. 5 ст. 190 (закінчений замах на вказаний злочин, вчинений повторно) КК України.
На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
